Политика AML/KYT
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
и финансированию терроризма сервис flashobmen.com применяет данную политику на выявление таких транзакций
и проводит AML-проверку поступающих от пользователей цифровых активов.
Политика KYT (Знай свою транзакцию).
Для этих целей Сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов.
В случае, если цифровой актив (транзакция) будет идентифицирован(а), как высоко рискованный(ая)
и иметь общий процент риска 50% или иметь значение в оценке Dark - High Risk (Hydra, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing имеющие риск более 15%.) Cервис Flashobmen.com может приостановить операцию для проведения проверки, для определения такой транзакции используется сервис https://web.amlbot.com.
Сервис Flashobmen.com оставляет за собой право:
1. Приостановить транзакцию сроком до 7 дней, при условии отсутствия запроса от компетентных органов по транзакции или Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента.
2. Запросить у Пользователя любую дополнительную информацию раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем (Скрин/Видео из Личного кабинета кошелька вывода цифрового актива),
а так же по требованию регулятора иную информацию (в роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания).
3. Осуществлять возврат цифровых активов на те реквизиты, с которых был осуществлен перевод (согласно информации в хэше транзакции), в случае запроса пользователя о возврате на другие реквизиты , службой безопасности Сервиса будет проведена полная проверка и идентификации пользователя .
4. Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся данной ситуации.
5. Взаимодействие с государственными органами в установленных законами случаях. В случае поступления официального запроса от правоохранительных или судебных органов Сервис будет обязан предоставить запрашиваемую информацию. Также Администрация сервиса вправе предоставить данные, запрашиваемые официальными представителями платежных систем.
6. Отказать Пользователю в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин.
7. Возврат будет обработан Сервисом в течение 7 (семи) календарных дней, начиная с даты, когда Пользователь был уведомлен с решением Сервиса о возврате , за вычетом комиссии, не превышающей совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.
8. В случае отказа Пользователем от прохождения проверки , при условии отсутствия запроса от компетентных органов по транзакции, сервис вернет средства на источник поступления в течинии 7 ( семи) календарных дней за вычетом комиссии, не превышающей совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.
9.Не раскрывать информацию о способах и результатах проверки.
Отличная работа.
Fast and trustful. Exchange in minutes
Great! Fast, reliable. Thanx
reliable and easy
Покупал USDT - все быстро, инструкции понятные. Спасибо!
Как всегда удобный обмен!!
Быстро, молодцы, спасибо !
We don't have bots/groups in Telegram - be more vigilant!!!