подсказка
We work around the clock
Tel: +79237319926
e-mail: [email protected]
Now: we are online

AML политика

В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML-проверки поступающих от клиентов транзакций.

В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии со стандартами FATF.
Администрация Сервиса Flashomben, в связи с опасностью преступлений, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием террористической деятельности,
разработало политику на выявление таких транзакций
и иной противозаконной деятельности.
 
Для определения таких транзакций сервис Flashobmen использует сервис https://web.amlbot.com. В случае если AML риск по транзакции превышает значение 50%, сервис оставляет за собой право:
 
1. Приостановить транзакцию сроком на 7 дней или Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента.
2. Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя.
3. Запросить у пользователя Скрин/Видео из ЛК кошелька вывода криптовалюты;
4. Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса и верификации пользователя.
5. Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся заявки.
6. Отказать Клиенту в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин.
7. Возврат будет обработан Сервисом в течение 7 (семи) календарных дней, начиная с даты, когда Пользователь был уведомлен с решением Сервиса относительно его запроса на возврат.
При оформлении возврата средств, после прохождения проверки(верификации), пользователь обязан подтвердить реквизиты для получения возврата средств. Комиссия за возврат вычитается из средств клиента.
 
В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 3 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.
 
Service Comments
2022-10-01slav2macrolab

Use this service for half year already. I have never had any problems. Normally they switch funds within couple of minutes and refund some fees depending on your level in the system.

2022-09-22abtrader

Really Love it super fast

2022-08-31pickusd881

so fast thanks

2022-08-12rajaperumal

I submitted exchange order from 12 USD Perfect money to Payeer rubles. My exchange order number is : 588024 . I have received 693.42 Payeer rubles. Thank you Flash obmen.

2022-08-10rajaperumal

I submitted exchange order from 88 USD Perfect Money to payeer RUBLE. My exchange order number is : 587061 . I have received 5018.89 Rubles. Thank you Flash obmen.

2022-07-07mattruo

I am impressed. Worked perfectly!

2022-07-05templar-timur

Great service , support help a fast)

Leave feedback

We work on the improvement of our service daily. We would be grateful if you could leave your feedback.
Your name:
Your feedback:
Thank you for your feedback. It was helpful for us. Have a nice day!
All feedbacks